今天新聞報 查獲用USDT洗錢 USDT是中心化的幣 被查獲就直接被政府收走了 因為它是中心化的幣 所以用USDT洗錢 是不是一件很奇怪的事呢? 想知新聞 用下列的關鍵字 詐團金流躲查緝 洗錢三億 我就不貼網址了 因為不想縮網址 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt-web.tw), 來自: 111.249.208.198 (臺灣) ※ 文章網址: https://ptt-web.tw/DigiCurrency/M.1663934257.A.B19
DarkerDuck: 頂多就是進地址黑名單,而且Tether大概不會鳥台灣 09/23 20:00
DarkerDuck: https://tinyurl.com/4cb425wu 09/23 20:01
hsiliang: 就洗錢的人以為加密貨幣下載的硬碟裡就沒事了 09/23 20:02
DarkerDuck: Tether都敢不鳥美國聯邦政府了,要法院判決後才會凍結 09/23 20:02
hsiliang: 但實際上加密貨幣還是在主鏈的主機房裡,硬碟裡的只是se 09/23 20:02
hsiliang: cret key 09/23 20:02
DarkerDuck: https://tinyurl.com/cy5f76jj 09/23 20:03
hsiliang: 不過tether不鳥聯邦政府一定會出事,美國金融人才這麼多 09/23 20:04
hsiliang: ,USDT也可以被USDC取代 09/23 20:04
sazabijiang: USDT就算突然消失,對幣圈也沒有什麼影響 09/23 20:07
hsiliang: 外行人就是以為加密貨幣是可以隨身攜帶的,但可以隨身 09/23 20:14
hsiliang: 攜帶的只有secret key 09/23 20:14
DarkerDuck: 照Bitcoin UTXO的SPV設計的話,的確就跟錢包非常像 09/23 20:27
DarkerDuck: 電子錢包裡就是和自己相關的coin與私鑰 09/23 20:27
DarkerDuck: 但USDT是遵照智能合約的account設計 09/23 20:28
DarkerDuck: 那就是跟網路銀行幾乎一模一樣的 09/23 20:28
DarkerDuck: USDT只是存在智能合約的balance sheet數字 09/23 20:29
DarkerDuck: 智能合約的owner是Tether而不是錢包私鑰的持有者 09/23 20:29
DarkerDuck: 有私鑰只是被允許遵照USDT的ERC-20標準執行transfer 09/23 20:30
Orisinal: 在tornado cash活著的時候 不會奇怪 09/23 20:44
junderwu: 沒用的啦,要下車的時候也要kyc 的,你敢黑市下車,下 09/23 21:17
junderwu: 場就是被直接搶走,台灣也發生過好多次了 09/23 21:17
junderwu: 就是美國也是外匯管制的,中國更不用說了,下不了車 09/23 21:19
junderwu: 所以啦,想一次下3億,結果就是被抓啦 09/23 21:20
Ayukawayen: Tether要鳥台灣是很久以前的事了 XD 09/23 22:22
shamanlin: 用USDT明明就很方便,如果被抓,只要整個團隊有一個人 09/23 22:56
shamanlin: 在外面,就可以立刻把USDT轉到任何一個地方去,也可以 09/23 22:57
shamanlin: 成別的幣,想要找回來難喔。而且去過交易所過過水後想 09/23 22:57
shamanlin: 找也難,到時候找有kyc的人頭下車就行了。而這人頭也僅 09/23 22:58
shamanlin: 需要申報投資獲利所得,國稅局也不知道這錢哪來 09/23 22:58
shamanlin: 甚至直接國內出金繳個稅就直接洗成白的 09/23 22:59
junderwu: 放心啦,鵬鵬哥跟mom早就溝通完畢嘍 09/23 23:02
junderwu: 你們的雞毛轉帳早就... 09/23 23:03
junderwu: 早說了是什麼都紀錄的 09/23 23:03
junderwu: 想改紀錄,找美帝借量子電腦 09/23 23:03
junderwu: 想買?暫時應該只有國家單位才能買 09/23 23:06
shamanlin: 有紀錄and then? 找誰封? 過幾次水後台灣查的到? 09/23 23:23
junderwu: 請妳一定要相信mom 之下的台灣萬萬稅 09/23 23:28
junderwu: 數位的東西,紀錄100萬次過水大概只要1M 09/23 23:29
junderwu: 現在隨便都是T級,P級 09/23 23:29
junderwu: 一首mp3大概也是4,5M而已 09/23 23:30
shamanlin: 你不會覺得過水就只是錢包轉來轉去吧 09/23 23:33
shamanlin: 主要是去交易所洗,先不說台灣想叫交易所交資料給不給 09/23 23:34
shamanlin: 等到程序弄好追查的時候都已經轉走了 09/23 23:34
junderwu: 都說了,不管妳是什麼手段,都是有紀錄的 09/23 23:35
junderwu: mt gox就是個好例子 09/23 23:35
junderwu: 搞mt gox的人會比妳差嗎?嗯? 09/23 23:36
shamanlin: 一兩個小時內就能全世界挑幾個交易所轉來轉去化整為零 09/23 23:37
junderwu: 就由妳去憑空想像吧 09/23 23:37
junderwu: 專業世界不是妳能瞭解的 09/23 23:37
shamanlin: 這時候台灣警方搞不好連訊問都還沒開始 09/23 23:37
junderwu: 喔喔?mom不會找美帝喔?真是愛說笑 09/23 23:38
junderwu: fbl等著請妳吃飯 09/23 23:38
shamanlin: 你很專業怎麼會舉mt gox,要來說說多少btc找不到嗎 09/23 23:40
shamanlin: 既然是你舉的例,消失多少,才吐出來多少,而吐出來的 09/23 23:41
shamanlin: 還是本來就在檯面上的。你這麼專業怎麼會舉這個其實贓 09/23 23:41
shamanlin: 款大多數都找不到的例子呢? 09/23 23:41
junderwu: https://i.imgur.com/5DS1Xe2.jpg 09/23 23:42
junderwu: 這不是90%嗎?還是當年耶 09/23 23:42
junderwu: 準備砸盤了啦,都提示到這份上了 09/23 23:44
shamanlin: Mt. Gox當時失竊的BTC數量是 "85萬顆",後來宣稱找回來 09/23 23:46
shamanlin: 的不到15萬顆,所謂投票90%持有數並不是說找回90% 09/23 23:47
shamanlin: 連你自己舉的例子都能錯成這樣,難怪你只能憑空去想像 09/23 23:48
shamanlin: 專業的世界 09/23 23:48
shamanlin: 專業到連被竊走幾乎是找不回來都不知道,笑死 09/23 23:50
junderwu: 只能告訴妳,那些被花掉的錢,是用實體金錢找回的,至 09/23 23:54
junderwu: 於那些小額的,妳會花200塊去找回100嗎?不會吧? 09/23 23:54
junderwu: 用妳的話來說,妳分成100萬個假帳號,現在是不可能了, 09/23 23:55
junderwu: 每個存100塊,妳還要花每個200塊的成本去收回來,有用 09/23 23:56
junderwu: 嗎? 09/23 23:56
shamanlin: 你繼續掰吧 09/23 23:56
shamanlin: 掰之前建議好好把整個事件經過完整的看完,再來掰 09/23 23:57
junderwu: 總之,fbl 等著請妳吃飯了 09/23 23:58
junderwu: 記得要kyc啊 09/23 23:58
junderwu: 呵呵 09/23 23:58
shamanlin: 嗯,所以一嘴很專業,結果提個例子就破功,破功後連重 09/23 23:59
shamanlin: 新去把自己完全搞錯的例子重新研究完都懶,真的好專業 09/23 23:59
junderwu: 居然釣出mt gox相關人 09/23 23:59
junderwu: 加油 09/24 00:00
junderwu: 妳是加害者還是被害者啊?差很多喔 09/24 00:03
shamanlin: 不好意思,我不喜歡跟不懂裝懂的說話 09/24 00:04
junderwu: 知道妳想講古啦,還想空BTC喔?還有肉嗎? 09/24 00:07
junderwu: 加油,從mt gox 之後,駭客也只能小打小鬧而已 09/24 00:08
junderwu: 再沒有甚麼驚世駭俗的事發生 09/24 00:08
junderwu: 全世界等著妳買量子電腦破BTC 了 09/24 00:09
junderwu: 再幹一把大事吧,您勒 09/24 00:09
junderwu: 喔喔,空單想補個好價錢喔?一樣啦,等著人家來查稅嘍 09/24 00:15
andy7829: 小打小鬧? 今年DEX損失多少了 09/24 00:15
shamanlin: 幾億美金消失都覺得是小錢,DEX當然算是小打小鬧? 09/24 00:18
junderwu: 早說了,分散式的不安全,妳硬要掰 09/24 00:19
junderwu: 那種的連網站都不安全,就是騙錢而已 09/24 00:20
junderwu: 不要看高息就一頭熱 09/24 00:21
junderwu: 沒有kyc 的,妳怎麼把錢找回?就是找到了也不能確定是妳 09/24 00:22
junderwu: 的 09/24 00:22
lg6808: 會被抓都是太白癡想一次提出來 09/24 03:15
lg6808: 聰明的都進黑市交易了 不會有KYC這個東西 也不可能經過交 09/24 03:15
lg6808: 易所出金成法幣 09/24 03:15
lg6808: 像大陸每天都有買賣U洗錢的 都是黑市交易 國外更不用說 管 09/24 03:17
lg6808: 道更多 09/24 03:17
gn00324893: 一堆外國的線上賭場也能洗虛擬幣了 真要搞根本查不到 09/24 05:51
gn00324893: 自己白癡一次洗這麼多出來被抓正常 09/24 05:51
junderwu: 你不信洗一次超100000try try 09/24 06:30
junderwu: 小心被監控 09/24 06:40
junderwu: 妳好好想一想,過個100萬次水的紀錄,只要1M的記憶體, 09/24 06:53
junderwu: 我的手機有128g,妳的呢?最少也有16g吧?都是機器在記 09/24 06:53
junderwu: 錄的,也不是人工 09/24 06:53
junderwu: 只要有轉帳,就會有紀錄,除非就那一個冷錢包在那裡傳 09/24 07:11
junderwu: 來傳去,最後還是要下車的,只要上鏈,就要出事的 09/24 07:11
Misop: 一看就詐騙受害者或是警察釣魚執法,送一筆錢給犯罪集團 09/24 15:14
Misop: 拿到該錢包後就可以持續追查資金流向,抓出關聯錢包,只要 09/24 15:14
Misop: 錢入了台灣管轄範圍有做KYC的交易所,就一定抓得到人 09/24 15:14
Misop: 現在沒有Tornado Cash洗錢難度真的提升不少 09/24 15:14
junderwu: 洗錢耶,網路警察不來抓嗎?fbl順便也來瞧一下 09/24 19:27
shamanlin: 沒用的,發去國外交易所洗過後,除非國外交易所願意幫 09/24 21:30
shamanlin: 不然後續洗出來,台灣單方面已經查不了了,然後用乾淨 09/24 21:31
shamanlin: 錢包甚至其他交易所錢包發回台灣的交易所,即使有kyc也 09/24 21:31
shamanlin: 查不到 09/24 21:32
shamanlin: 有一個不懂裝懂一直叫的可以不用理他 09/24 21:32
junderwu: 千萬不要被那個不懂裝懂的騙去柬埔寨了 09/24 21:35
shamanlin: 公開錢包追蹤流向的前提是不能進入大水庫 09/24 21:36
junderwu: https://i.imgur.com/2WDxcSc.jpg 09/24 23:24
junderwu: 各位,小心這個sxxx的傢伙 09/24 23:24
DNNDNNDNN: 有些交易所不是都不用kyc了嗎 09/26 01:15
junderwu: 妳覺得呢?妳敢用嗎? 09/26 08:30
deangood01: 第一次聽到洗錢要用交易所 KYC風險太高了 09/29 20:12
deangood01: KYC 後虛擬經濟跟實體經濟就掛勾了 你找車手也一樣 09/29 20:13
deangood01: 就會有一個突破口 你還用USDT幹嘛 直接找一般人頭戶 09/29 20:13
deangood01: 找車手去領不是更好,畢竟帳戶人人有 有交易所人頭戶 09/29 20:14
deangood01: 還比較少勒 09/29 20:14