新聞來源連結: 區塊客 https://tinyurl.com/bdf92kjk 新聞本文: 台灣檢調偵辦「88 會館」洗錢案,衍生出案外案,發現疑似為主嫌郭哲敏的合作夥伴— — 睿森銀樓負責人涂誠文,涉嫌透過加密貨幣交易協助詐欺集團洗錢,經手金流逾百億 。檢警 11 月初發動搜索,豈料涂誠文事先潛逃,但有 5 人遭羈押,其中就包括虛擬貨 幣交易所「幣竟(BITGIN)」營運長張于庭(Jasmine)。 「幣竟(BITGIN)」於 2021 年 6 月正式上線,營運不到半年時間就完成金管會「洗錢 防制遵循聲明」,目前也是「台灣虛擬資產平台及交易業務事業(VASP)公會」籌備小組 的主要成員,而張于庭則在小組擔任總務一職,因此在捲入洗錢案件而被羈押的消息傳出 後,隨即就引起台灣幣圈廣泛關注。 幣竟:全力配合調查,盼盡快澄清事實 針對營運長張于庭接受檢調調查一事,幣竟今(13)日發表聲明強調,「平台營運一切正 常,用戶權益不會因此受到影響」,並指出: 張于庭曾於 2021 年底與某法人戶交易往來,但自 2022 年 3 月,幣竟得知該法人戶可 能涉及洗錢活動,即於第一時間停止任何交易往來。 幣竟表示,一直以來都積極配合銀行向相關單位報告這段期間的交易紀錄,揭露相關資訊 ,目前也正全力配合調查單位,積極提供一切必要協助,以確保檢調順利進行調查工作, 期望能夠盡快澄清事實。 幣竟透露,在偵查階段與取得確定判決前,該交易所將自主暫停所有在台灣 VASP 公會籌 備小組的一切活動,但依然會嚴格遵循金管會發布的指導原則及未來的 VASP 自律規範。 幣竟表示對於未慎選交易對象深感抱歉,並承諾會從這次事件中學習,更嚴格加強風控機 制,以確保類似事件不再發生。 幣竟執行長張瀚林(Daniel)表示:「作為虛擬通貨業者,我們有責任確保所有交易的合 法性與透明度。」 此案件凸顯了法幣與加密貨幣轉換過程中存在的挑戰,特別是在目前法規尚未完全健全的 情況下。我們呼籲同業在進行法幣與加密貨幣的轉換時,必須更加謹慎,並且積極參與到 法規制定的過程中,共同為整個行業的健康發展貢獻力量。 台灣 VASP 公會籌備小組:相信「無罪推定原則」 針對成員涉及檢調案件一事,台灣 VASP 公會籌備小組方面則是回應稱,由於案件仍在司 法偵查階段,基於偵查不公開及無罪推定原則,籌備小組將完全尊重司法機關的法定程序 及相關當事人的法定權利,並等待地檢署或法院之最終認定。 與此同時,籌備小組已達成共識,無論是在籌備階段或公會正式成立之後,若有成員因業 務行為涉及重大刑事案件之調查,在偵查終結獲不起訴處分或確定判決前,皆應暫停參與 公共事務。 公會總顧問、台灣金融科技協會(TFTA)理事長蔡玉玲指出: 本次籌備小組成員涉及檢調案件,籌備小組立即召開會議並做出公開回應,相關涉案之成 員亦主動提出暫停參與籌備小組工作,足見業者之間的自律精神日益成熟,應予以正面肯 定,亦可期待未來形成完善的自律規範。同時也必須特別提醒,在判決尚未確定之前,應 秉持無罪推論之精神,不應有過多臆測,以利釐清事實真相。 評論: 哈哈哈哈幣竟哈哈 哈哈哈哈台灣交易所哈哈 哈哈哈哈Cobinhood出來的哈哈 前幾篇還有人說牛市之下交易所很安全 為吸韭菜騙錢的人都去死一死 Not your key, not your asset. https://i.imgur.com/98MoPpY.jpg
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